ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «Узкимёсаноатлойиха»
Уведомляет о проведении Общего годового собрания акционеров
АО «Узкимёсаноатлойиха» извещает своих акционеров о том, что 26 июня 2025 года в 18-00 часов по адресу: г.Ташкент, ул.Навои,38 в зале заседаний АО «Узкимёсаноат» состоится Общее годовое собрание акционеров, созванное в соответствии с протокольным решением заседания Наблюдательного совета Общества от 03 июня 2025 года.
Список акционеров, имеющих право на участие на Общем собрании акционеров будет составлен на 20 июня 2025 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров.
3. Заслушивание годового отчета руководителя Исполнительного органа АО «Узкимёсаноатлойиха» по итогам выполнения основных параметров Бизнес-плана за 2024 год.
4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам 2024 года.
5. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии Общества за 2024 год.
6. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности бщества за 2024 год согласно НСАД и МСА.
7. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
8. Утверждение генерального директора Общества.
9. Избрание состава Ревизионной комиссии Общества
10. О рассмотрении итогов проведенной оценки системы корпоративного управления Общества за 2024 год.
11. О рассмотрении итогов проведенной оценки эффективности деятельности Исполнительного органа по ключевым показателям эффективности за 2024 год.
12. Распределение чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и срок их выплаты.
13. Утверждение перечня сделок с аффилированными лицами в процессе текущей хозяйственной деятельности Общества на 2025 год.
14. Утверждение новой организационной структуры Общества.
Регистрация акционеров проводится в день собрания в 17-00 часов.
При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того- надлежаще оформленную доверенность.
Наблюдательный совет АО «Узкимёсаноатлойиха»