Общее собрание акционеров

Май 30, 2024

АО «Узкимёсаноатлойиха»
      Уведомляет о проведении Общего годового собрания акционеров
 
       АО «Узкимёсаноатлойиха» извещает своих акционеров о том, что 25 июня 2024 года в 18-00 часов по адресу: г.Ташкент, ул.Навои,38 в зале заседаний АО «Узкимёсаноат» состоится Общее годовое собрание акционеров, созванное в соответствии с протокольным решением заседания Наблюдательного совета Общества от 28 мая 2024 года.
    Список акционеров, имеющих право на участие на Общем собрании акционеров будет составлен на 19 июня 2024 года.
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров.
3. Заслушивание годового отчета руководителя Исполнительного органа
АО «Узкимёсаноатлойиха» по итогам выполнения основных параметров Бизнес-плана за 2023 год.
4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам 2023 года.
5. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии Общества за 2023 год.
6. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год согласно НСАД и МСА.
7. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
8. Утверждение генерального директора Общества.
9. Избрание состава Наблюдательного совета Общества.
10. Избрание состава Ревизионной комиссии Общества
11. О рассмотрении итогов проведенной оценки системы корпоративного управления Общества за 2023 год.
12. О рассмотрении итогов проведенной оценки эффективности деятельности Исполнительного органа по ключевым показателям эффективности за 2023 год.
13. Распределение чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и срок их выплаты.
14. Утверждение перечня сделок с аффилированными лицами в процессе текущей хозяйственной деятельности Общества на 2024 год.
15. Утверждение «Положение об Общем собрании акционеров» АО «Узкимёсаноатлойиха».
 
      Регистрация акционеров проводится в день собрания в 17-00 часов.
     При регистрации для участия в собрании,  акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии
с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того- надлежаще оформленную доверенность.
         
                                          Наблюдательный совет АО «Узкимёсаноатлойиха»